The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:
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A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley ten/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
Estuve varios meses cuidando con mi mujer a la hija de una conocida. Al cabo del tiempo dejó de pagarnos por el servicio y cuando le insistimos en el pago, fui denunciado por una falsa agresión sexual a la niña.
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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
Algunos de ellos son las entidades de crédito, entidades gestoras navigate here de fondos de pensiones, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, promotores inmobiliarios y auditores de cuentas.
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
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Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:
El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas el ciclo económico.